Рада проголосовала за пожизненный статус и проверки политически важных лиц

На заседании 17 октября Верховная Рада Украины утвердила во втором чтении законопроект №9296-д об усилении финансового мониторинга PEP (Politically exposed persons), то есть политически значимые личности. Об этом сообщил депутат Ярослав Железняк.

Как отмечается за соответствующее решение, проголосовали 276 депутатов.

Концептуальным изменением в законодательство является то, что вместо трех лет после ухода с должности, топ-чиновники будут иметь пожизненный статус PEP. При этом законопроект усиливает ответственность СПФ (например, банков) за необоснованный отказ пользователям финансовых услуг.

Глава финкомитета ВРУ Даниил Гетьманцев отметил, что это был сверхтяжелый законопроект.

«Убежден, что способность политика приносить в жертву свои интересы в интересах страны, даже несмотря на то, что они вредят лично тебе – must have. Спасибо за ответственное, государственное решение», – написал он.

Кто считается PEP?

• президент, премьер-министр, члены Кабинета Министров Украины и их заместители;
• руководитель постоянно действующего вспомогательного органа, созданного президентом Украины, заместители этого руководителя;
• руководитель и заместители руководителя Государственного управления делами;
• руководители аппаратов (секретариатов) государственных органов, не являющихся государственными служащими, должности которых относятся к категории «А»;
• секретарь и заместители секретаря Совета национальной безопасности и обороны;
• народные депутаты Украины;
• председатель и члены правления Национального банка; члены Совета Национального банка;
• председатели и судьи Конституционного суда, Верховного суда, высших специализированных судов;
• члены Высшего совета правосудия, члены Высшей квалификационной комиссии судей, члены Квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров;
• генеральный прокурор и его заместители;
• глава Службы безопасности Украины и его заместители;
• директор Национального антикоррупционного бюро и его заместители;
• директор Государственного бюро расследований и его заместители;
• директор Бюро экономической безопасности Украины и его заместители;
• председатель и члены Национального совета Украины по телевидению и радиовещанию, председатель и члены Антимонопольного комитета Украины, председатель Национального агентства по предотвращению коррупции и его заместители, председатель и члены Счетной палаты, председатель и члены Центральной избирательной комиссии, председатели и члены других государственных коллегиальных органов;
• чрезвычайные и полномочные послы;
• начальник Генерального штаба – главнокомандующий Вооруженными силами Украины, командующие Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины, Воздушных Сил Вооруженных сил, Военно-Морских Сил;
• государственные служащие, должности которых относятся к категории «А»: государственный секретарь Кабинета Министров Украины и его заместители, государственные секретари министерств; руководители центральных органов исполнительной власти, не являющиеся членами Кабинета Министров Украины, и их заместители; руководители государственной службы в других государственных органах, юрисдикция которых распространяется на всю территорию Украины;
• руководители органов прокуратуры, руководители областных территориальных органов Службы безопасности Украины, председатели и судьи апелляционных судов;
• руководители административных, управленческих или надзорных органов государственных и казенных предприятий, хозяйственных обществ, государственная доля в уставном капитале которых прямо или косвенно превышает 50%;
• члены руководящих органов политических партий.

Ранее сообщалось, что Комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики поддержал правку 9269-д к Закону «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» в отношении политически значимых лиц.

Напомним, Верховная Рада на заседании 21 сентября приняла за основу доработанную версию законопроекта №9269 о финансовом мониторинге политически значимых лиц (PEP).