Схемы Курченко. В деле всплыли российские «Лукойл» и «ТНК» (ОБНОВЛЕНО)

У крупнейшей российской нефтяной группы «Лукойл» 2013-й год стал рекордным в Украине. Ее украинская дочка продала свыше 1 млн тонн бензина и дизельного топлива – это более 10% рынка. Такие данные ранее обнародовал директор консалтинговой группы «А-95» Сергей Куюн.

Как оказалось, немалая роль в успехе российского бизнеса в Украине принадлежит скандально известному Сергею Курченко и сомнительным схемам, которые он внедрил в топливный бизнес.

С конца февраля прокуратура расследует продажу в Украине реэкспортной и транзитной нефти. В 2013 – 2014 гг. нефтепродукты ввозились в страну якобы для дальнейшего транзита, но на деле продавались на внутреннем рынке без уплаты налогов и сборов. Следствие уже подсчитало выручку бенефициаров этой схемы: за указанный период по украинским автозаправкам «разлилось» бензина и дизеля более чем на 35 млрд гривен.

Топливо закупалось в Беларуси, России, Румынии, Болгарии, Греции и поставлялось на нефтебазы – таможенные склады в Кировоградской, Луганской, Ривненской, Черкасской, Одесской, Киевской, Харьковской и Хмельницкой областях. В заправочные сети бензин попадал через структуры Сергея Курченко – «ГазУкраина 2009», «ГазУкраина - 2020», «Сопрема Трейдинг ЛТД», «Торговый дом «Ветек».

По данным следствия и фискальных органов, одними из ключевых клиентов Курченко, продававших это топливо через свои сети в Украине, выступали компании «Лукойл» и «ТНК».

В материалах уголовного дела, которые имеются в распоряжении «Главкома», приводятся некоторые цифры: только за 2013 – начало 2014 гг. группа ТНК, включающая компании «ТНК-Индастриз Украина», ООО «Восток», ООО «ТНК-ВР Коммерс», перечислила на счета «ГазУкраина-2020» не менее 120 млн. гривен за покупку реэкспортной нефти.

Ссылаясь на статистику «Укрзализныци», прокуратура выяснила в частности, что нерастаможенные нефтепродукты для группы «ТНК» поставлялись на железнодорожную станцию в Василькове. На местной нефтебазе их принимали фирмы «Восток» и «ТНК-ВР Коммерс» для последующих поставок своим АЗС в Киевской области.

В июле силовики обнаружили на нефтебазе около 10 тыс. тонн дизельного топлива в резервуарах и в железнодорожных цистернах. Получателем груза выступало «ТНК-Индастриз Украина». По запросу прокуратуры и решению суда, топливо было арестовано.

Юристам российской «ТНК» пришлось идти в суд. Владимир Жмак, руководитель фирмы «РН-Украина», координирующей деятельность «Роснефти» в Украине, оценил арестованное имущество в 200 млн гривен. По его словам, это топливо не имеет отношения к сделкам с предприятиями группы «ВЕТЭК», а было приобретено у других фирм.

В сентябре Приморский суд Одессы принял решение о передаче нефтепродуктов госпредприятию «Укртранснафтопродукт». Представители «ТНК» теперь доказывают в суде, что произошел рейдерский захват. Мол, госпредприятие «Укртранснафтопродукт» и частная компания «Укройлпродукт» продают арестованное топливо концерну «Галнафтогаз». Последние опровергали нападки россиян.

Параллельно государство выставило претензии украинским структурам ТНК в уклонении от уплаты налогов на сумму свыше 40 млн гривен за январь 2013 – февраль 2014 года.

С похожими проблемами столкнулась «Лукойл-Украина». По мнению Миндоходов, компания не только закупала нефтепродукты у структур Курченко, но и минимизировала уплату налогов, благодаря этим контрактам. К примеру, налоговики установили, что в декабре 2013 года – январе 2014 года нефтетрейдер пытался завысить бюджетное возмещение по НДС на 13,5 млн гривен. Компания доказывала в суде обратное, но безуспешно.

Имидж «Лукойлу» портит и ее упоминание в уголовном деле против владельца фирмы–прокладки из орбиты харьковского бизнесмена «Бизнес-Бенефит». Последняя известна тем, что получала кредиты на сотни миллионов гривен у подконтрольного Сергею Курченко «Реал банка». Следователи убеждены, что однодневка «прикрывала незаконную деятельность» около трех десятков предприятий, торгующих нефтепродуктами. В том числе «Лукойл-Украина».

Стоит напомнить, что в конце июля ОАО «Лукойл» сообщила о продаже 100% участия «Лукойл-Украина» австрийской AMIC Energy Management GmbH (AMIC). Речь идет о 240 АЗС и шести нефтебазах на территории Украины.

Ранее суды наложили арест на все имущество, включая почти 10 тыс тонн нефтепродуктов, Херсонского нефтеперерабатывающего комплекса, также контролируемого структурами Курченко. Весной было арестовано имущество Одесского нефтеперерабатывающего завода, также принадлежащего харьковскому бизнесмену.

ОБНОВЛЕНИЕ

После публикации этого материала «Главком» получил комментарии от пресс-службы «ТНК-Индастриз Украина». Ниже мы приводим их в полном объеме.

Из открытых источников известно, что компаниями в группе «ГазУкраина» за период 2012-2013 гг., на внутренний рынок Украины были поставлены нефтепродукты на сумму около 35 миллиардов гривен. В этот период ООО «ТНК-Индастриз Украина» заключила сделки с ООО «ГазУкраина-2020» на сумму 125,78 млн гривен, что составляет всего 0,3% от общего объема реализованных нефтепродуктов компанией «ГазУкраина» за указанный период.

В 2013 году «ТНК-Индастриз Украина» приобрела у ООО «ГазУкраина-2020» 10 090 т бензина (марки А-95). Нашей компанией были уплачены все надлежащие налоги и сборы в сумме 20,96 млн гривен. В результате 14-ти проверок налоговых органов различных уровней, от районной до центральной, нарушений обнаружено не было, что еще раз подчеркивает, что компания является добропорядочным налогоплательщиком.

«ТНК-Индастриз Украина» приобретала у «ГазУкраина-2020» нефтепродукты, которые были оформлены надлежащим образом в таможенных органах. Налоговые органы подтвердили всю законность осуществленной сделки. У ООО «ТНК-Индастриз Украина» имеются все первичные бухгалтерские документы, включая налоговые накладные, которые были зарегистрированы в едином реестре. На этот период налоговые органы не имели к «ТНК-Индастриз Украина» никаких претензий».

«Стоит отметить, что в 2012-2013 году рынок нефтепродуктов Украины, при содействии действующей на тот момент государственной власти, был фактически монополизирован компаниями, входившими в группу ВЕТЭК под управлением Сергея Курченко. Собственное производство нефтепродуктов является недостаточным, поэтому значительная часть нефтепродуктов в Украину импортируется. Используя административные рычаги, искусственно была создана ситуация, при которой беспрепятственно импортировать нефтепродукты в Украину могли только компании группы ВЕТЕК, а практически все остальные игроки рынка были вынуждены покупать их именно у этих компаний.

Источник фото: Forbes.ua