НАБУ підозрює братів Дубневичів у відмиванні грошей та незаконному збагаченні

Солом'янський районний суд Києва надав детективам Національного антикорупційного бюро тимчасовий доступ до речей та документів (з можливістю вилучення оригіналів), які знаходяться у володінні Яворівської РДА, Пустомитівської РДА Львівської області та управління державної реєстрації юридичного департаменту Львівської міської ради у рамках кримінальної справи, фігурантами якої є народні депутати від БПП і брати Богдан і Ярослав Дубневичі.

Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ухвали суду від 15 серпня.

Слідство перевірить реєстраційні справи 32 підприємств (серед них ТОВ «Енергія -Тепловодосервіс», ТОВ «Енергія - Водопостачання», ФГ «Миколаївська Нива», ТОВ «АПП «Львівське», ТОВ «Енергія», ТОВ «Корпорація КРТ», ТОВ «Галицький дім», ТОВ «Мисливське господарство «Зубр», ТОВ «Сінема енд Джаз»), кінцевими власниками яких є Дубневичі.

Як пояснює НАБУ, в ході досудового розслідування виявлені обставини, що можуть свідчити про подання народними депутатами України Богданом та Ярославом Дубневичами до електронних декларацій за 2015-2017 роки завідомо неправдивих відомостей з декларування у своїй власності та власності членів сім'ї грошових коштів, походження яких документально не підтверджується, а їхній розмір у чотири рази більший розміру сукупного офіційного доходу отриманого цими депутатами та членами їх сімей за протягом 1999-2015 років.

Також, як стверджує антикорупційний орган, нардепи-декларанти не вказали низку нерухомого майна (земельних ділянок, нежитлових приміщень, квартир), корпоративних прав суб'єктів господарської діяльності, а також доходу отриманого у формі дивідендів та від здачі майна у лізинг, що перебувають у власності членів їх сімей.

Крім цього, слідство з’ясувало що Дубневичі, а також члени їх родин, за 2016 - 2017 роки здійснили витрати, які значно переважають отримані за вказаний період доходи, що може свідчити про набуття ними у власність активів у значному розмірі, законність підстав набуття яких не підтверджено доказами.

Таким чином, у червні 2018 року НАБУ зареєструвало досудове розслідування у кримінальному провадженні за ознаками ч.3 ст. 209, ст. 366-1, ч.3 ст. 368-2 КК України («Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом», «Декларування недостовірної інформації», «Незаконне збагачення»).

Нагадаємо, що Національне антикорупційне бюро та Служба безпеки України розслідує кілька кримінальних справ, у яких фігурують посадові особи «Укрзалізниці» і компанії братів Дубневичів. Зокрема, у листопаді 2017 року Національна поліція провела близько 50 обшуків в шести регіонах у справі зловживань в особливо великих розмірах і злочинній змові з метою корупційних доходів. Тоді міністр інфраструктури Володимир Омелян зазначив, що «підозрюються громадяни Дубневичі, Михальчук, Костюк і інша весела гоп-компанія».