У Києві чиновник фіскальної служби з російським паспортом «кришував» конвертцентр
Співробітники СБ України спільно з Генеральною прокуратурою викрили начальника одного з управлінь ГУ Державної фіскальної служби у Київській області, який «кришував» діяльність конвертаційного центру та мав російський паспорт
Правоохоронці встановили, що посадовець контролював у Києві конвертаційний центр з щомісячним обігом у понад двадцять мільйонів гривень, повідомляє прес-центр СБУ.
Конверт обслуговував майже сто підприємств Київщини, яким надавав послуги з переведення грошей у готівку, мінімізації та ухилення від податків. Під час обшуків в офісах конверту, службовому кабінеті податківця та за місцями проживання фігурантів справи співробітники спецслужби вилучили один мільйон гривень, сто тисяч євро та майже сімдесят тисяч доларів США.
В офісах правоохоронці виявили печатки фіктивних підприємств, задіяних у діяльності конвертцентру, та бухгалтерську документацію, яка підтверджує здійснення фінансових оборудок.
У начальника управління фіскальної служби оперативники СБ України знайшли паспорт громадянина РФ. Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України. Триває досудове слідство.
Коментарі — 0