Разоблачено дельцов, которые зарабатывали на лечении военных РФ в Крыму и «отмывали» деньги в Киеве

В Службе безопасности Украины сообщают, что разоблачили «масштабный механизм «отмывания» средств», полученных в ходе «противоправной деятельности» на территории аннексированного Крыма. Как утверждают в ведомстве, участники схемы «предоставляли курортные услуги боевикам из ОРДЛО и российским военным», а взамен на материковой части Украины получали за это ежемесячно прибыль. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

«Оперативники и следователи спецслужбы установили, что схему организовало руководство одного из санаториев, расположенного в Саках. После временной аннексии полуострова оздоровительное учреждение перерегистрировали в органах оккупационной администрации и подписали соглашение с Министерством обороны России. Когда все руководство санатория переехало в Киев, то на временно оккупированной территории остался только генеральный директор санатория. Он является депутатом Сакского городского совета от одной из ключевых партий России, членство в которой декларирует с 1 июля 2014 года. При этом в Консульство Украины по изменению гражданства он не обращался», – говорится в сообщении СБУ.

Как отмечают в пресс-службе, чтобы «киевское» руководство санатория получало деньги, было зарегистрировано «зеркальное» юридическое лицо, руководителями и сотрудниками фирмы являются граждане Украины.

«На ее счета переводили средства для перевода их в наличность. Легализовали деньги через операции по купле-продаже ценных бумаг. В ходе обысков, проведенных по месту жительства участников схемы, изъято: печати, штампы, оттиски; документация, электронная переписка с сообщниками из Крыма и другие предметы, которые свидетельствуют о противоправной деятельности», – утверждают в СБУ.

По данным ведомства, сейчас одному из организаторов «схемы» и его сообщнице сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 28 и ст. 220-2 (фальсификация финансовых документов и отчетности финансовой организации, сокрытие неплатежеспособности финансового учреждения или оснований для отзыва (аннулирования) лицензии финансового учреждения) Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются следственные действия для установления причастности к преступной деятельности других лиц, добавили в СБУ.

Название санатория в сообщении ведомства не указано, как и фамилии фигурантов дела, которых подозревают в организации вышеописанной схемы.

В Саках функционирует «Сакский военный клинический санаторий им. Н.И. Пирогова».