У Азарова решили заняться отмыванием доходов

Кабинет Министров утвердил план мероприятий на 2013 год по предотвращению легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма.

Как сообщили в Кабмине, соответствующее постановление правительства и Национального банка Украины принято на заседании Кабинета Министров 11 марта.

Проект определяет меры законодательного, организационного характера, направленные на обеспечение эффективного функционирования национальной системы предотвращения и противодействия легализации доходов, полученных преступным путем.

Также проект обеспечивает внедрение в национальное законодательство рекомендаций FATF по противодействию отмыванию доходов, финансового терроризма и распространения оружия массового уничтожения.

Согласно документу, ежеквартально Государственная служба финансового мониторинга будет обобщать информацию от министерств, других центральных органов исполнительной власти и предоставлять соответствующий отчет Кабинету Министров Украины и Национальному банку Украины.