Главарю «Оплота» Жилину прокуратура объявила о подозрении
Лидеру «Оплота» Евгению Жилину вынесли подозрение в организации фиктивного предпринимательства. Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Харьковской области.
«21 мая вынесено подозрение в организации фиктивного предпринимательства (ч.3 ст.27, ч.2 ст.205 УК Украины) лидеру «Оплота» Евгению Жилину и трем директорам фирм его конвертационного центра - по ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 205 УК Украины», - говорится в сообщении.
Следователии Государственной фискальной службы в области установили, что Жилин является организатором преступной группы, которая в течение 2012-2014 гг. осуществляла регистрацию фирм на подставных лиц, через которые были проконвертированы более 50 млн грн. Так, на счета предприятий поступали безналичные средства, которые в дальнейшем возвращались клиентам в виде наличных.
В настоящее время проводится проверка состояния соблюдения требований налогового законодательства в деятельности других подконтрольных Жилину предприятий.
Напомним, в конце марта прошлого года прокуратура Харьковской области начала уголовное производство по факту пособничества в присвоении средств территориальной громады через фиктивные фирмы лидера организации «Оплот» Жилина, совершенное по предварительному сговору группой лиц (ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 УК Украины).
Кроме того, УСБУ в области проводит досудебное расследование по факту финансирования терроризма Жилиным (ч. 2 ст. 258-5 УК Украины).
Сейчас лидера «Оплота» объявили в розыск.
Источник: РБК-Украина
Коментарі — 0