Юристы будут отслеживать, кто отмывает деньги

Нотариусы, адвокаты и другие субъекты хозяйствования, которые предоставляют юридические услуги, задействуют ряд предупредительных мер при осуществлении операций со странами, которые не выполняют рекомендаций международных организаций в сфере борьбы с отмыванием доходов.

Как сообщили ЛІГАБізнесІнформ в пресс-службе Минюста, соответствующий приказ, которым утверждается Положение о процедуре применения предупредительных мер относительно стран, которые не выполняют или ненадлежащим образом выполняют рекомендации международных, межправительственных организаций, задействованных в сфере борьбы с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, или финансированием терроризма подписал министр юстиции Александр Лавринович.

Действие приказа распространяется на нотариусов, адвокатов и субъектов хозяйствования, которые предоставляют юридические услуги.

Так, согласно Положению, нотариусы, адвокаты и другие определенные этим актом субъекты должны обеспечивать «усиленную идентификацию» клиентов из стран с риском; обеспечивать сбор необходимой информации о содержании их деятельности, финансовом состоянии, репутации; принимать меры относительно проверки достоверности и полноты информации, полученной от клиента; уделять повышенное внимание финансовым операциям клиента, которые имеют высокую степень риска легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирование терроризма.