Масштабна афера на 16 млн: у ДФС заявили про затримання одного із учасників банди

Співробітниками податкової міліції центрального апарату ДФС під процесуальним керівництвом Генеральної прокуратури України під час розслідування кримінального провадження затримано одного із учасників злочинної організації, який з вересня 2017 року перебував у розшуку за вчинення низки особливо тяжких та тяжких злочинів.

Про це 24 травня повідомляє прес-служба Державної фіскальної служби України.

Шляхом обману під приводом поставок металопродукції за період 2015 – 2016 років злочинна організація з 12 чоловік завдала збитків на суму понад 16 млн. грн 70 фізичним та юридичним особам. 

Розслідування проти усіх 12 учасників організації відкрито ще з 2015 року. У лютому поточного року обвинувальні акти щодо 8 осіб, серед яких керівники та інші учасники злочинної організації, направлено до суду.

Наразі затриманому учаснику злочинної організації судом обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 2 місяці та визначено заставу у розмірі 176 тис. грн.

Ще троє зловмисників переховуються від слідства та оголошені в розшук.

В ході розслідування накладено арешт на кошти та майно підозрюваних на загальну суму 11,7 млн. грн.

Нагадаємо, у Києві оперативники затримали підозрюваного у шахрайстві 32-річного уродженця Молдови, який офіційно перебуває у міжнародному розшуку за скоєння шахрайств у особливо великих розмірах.