ГБР расследует отмывание денег с помощью государственных долговых облигаций

Государственное бюро расследований открыло уголовное производство против лиц и участников украинского фондового рынка, которые с помощью облигаций внутреннего государственного займа занимались отмыванием денег. Об этом сообщает Finbalance, ссылаясь на постановление Печерского суда Киева.

Схема, предположительно, действовала таким образом: физические лица через посредников продавали юридическим лицам государственные облигации по завышенным ценам, а затем выкупали их обратно по заниженным ценам. Таким образом, у этих граждан формировался инвестиционный доход, а у компаний, которым они продавали облигации — инвестиционный убыток.

Как следствие, компании могли уменьшать свои налоговые обязательства перед государством, а физические лица получали легальный источник дохода, то есть отмывали деньги.

Злоупотребления происходили сразу на нескольких украинских биржах: «Украинской биржи» и «Фондовой биржи ПФТС». К злоупотреблениям также причастны должностные лица этих бирж.