Налоговики накрыли конвертационный центр, который отмыл 52 млн грн

Работниками налоговой милиции Николаевской области прекращена деятельность «конвертационного центра», в состав которого входили 3 предприятия с признаками фиктивности.

«Фиктивные» предприятия предоставляли услуги по переводу безналичных средств в наличность, в результате чего предприятия реального сектора экономики Николаевской области и других регионов Украины минимизировали собственные налоговые обязательства.

За период деятельности «конвертационного центра» в 2011 - 2012 годах было незаконно проконвертировано средств на сумму свыше 52 млн гривен.

Установлены участники «конвертационного центра», организаторы, которые создавали и обеспечивали функционирование данного «конвертационного центра», бухгалтера (кассиры), которые документально оформляли несуществующие, бестоварные операции, используя в бухгалтерском учете документы с отпечатками печатей фиктивных предприятий, исполнители, которые создавали фиктивные предприятия, подставные лица, курьеры и клиенты указанного «конвертационного центра».

В ходе проведенных обысков в нежилых помещениях, были изъяты регистрационные и бухгалтерские документы предприятий, носители электронной информации, оргтехника на которой изготовлялись и распечатывались фиктивные первичные документы.

В настоящее время продолжается комплекс следственных (розыскных) действий с целью установления полного круга лиц, причастных к деятельности «конвертационного центра» и документированию их преступной деятельности.

Проводятся мероприятия по возмещению в полном объеме причиненных государству убытков.