НБУ обязал банки обнародовать данные о своих реальных владельцах до конца года

Национальный банк Украины обязал банки завершить процесс раскрытия информации о реальных владельцах до конца 2014 года.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Согласно сообщению, по итогам совещания руководства НБУ с руководителями малых и средних банков 26 сентября, глава НБУ Валерия Гонтарева подчеркнула необходимость безусловного выполнения банками законодательства в сфере противодействия отмыванию денег или финансированию терроризма.

«Теневые схемы, которые действовали в банках, признанных неплатежеспособными в связи с отмыванием средств, могут попытаться применить в добросовестных банках. А персональную ответственность за соблюдение банковского законодательства будет нести менеджмент банков», - предупредила Гонтарева.