Ликвидирован конвертцентр с оборотом 220 млн гривен на Львовщине

Сотрудниками налоговой милиции Государственной фискальной службы (ГФС) во Львовской области ликвидирован конвертационный центр с оборотом 220 млн гривен. Об этом говорится в сообщении службы.

Конвертцентр предоставлял предприятиям реального сектора экономики услуги по незаконному формированию налогового кредита и переводу безналичных средств в наличные.

При этом конвертцентр использовал реквизиты 7 транзитно-конвертационных субъектов хозяйственной деятельности.

В состав выявленной преступной группы входило 8 активных соучастников.

Проведено 24 обыска по адресам расположения офисных помещений, проживания участников преступной группы и в их автомобилях.

Во время обысков изъяты наличные денежные средства в сумме более 520 тыс. гривен.

С целью обеспечения возмещения нанесенных государству убытков наложен арест на 62 расчетных счета транзитно-конвертационных предприятий в 15 банковских учреждениях, на которых заблокировано 1,1 млн гривен.

Трое задержанных будут находиться под стражей сроком 60 суток с правом внесения залога.

Как сообщало агентство, Государственная фискальная служба собрала 793,9 млн гривен в бюджет в результате налогового компромисса.

Источник: Українські Новини