Каддафи переправлял в Украину деньги самолетами?

Украинские специалисты в сфере финансов сомневаются, что ливийский лидер Муамар Каддафи даже рискнул бы перевести деньги в один из наших банков. Напомним, итальянская газета Corriere della Sera сообщила, что Каддафи «вместе с сыновьями спрятал богатства в самых разных местах: в ЮАР, Алжире, Египте, в Украине… и там, где не задают слишком много вопросов, когда туда приезжаешь с чемоданами денег».

«Украина для этого очень неудобная страна», — говорит «Сегодня» советник президента ассоциации украинских банков Алексей Кущ. По его словам, еще лет пять лет назад Украина была в черном списке международной организации FATF как такая, которая недостаточно хорошо следила за отмыванием денег. Однако вскоре ситуация изменилась и теперь, наоборот, у нас очень жесткий контроль за движениями финансов. Поэтому не совсем «чистые» деньги через Украину не рискуют отмывать. «У нас действует финансовый мониторинг. Это касается сумм свыше 50 тысяч гривен или счетов, на которые перечисляются очень часто небольшими порциями деньги. Есть соответствующий департамент, который может провести внутреннее расследование и выяснять, что это вообще за деньги», — говорит Кущ.

Однако другие источники допускают, что миллиарды все же могли осесть у нас в стране. «Вполне возможно, что в Украине находятся деньги Каддафи, — говорит французский бизнесмен, друг сына Каддафи Сейфа Омар Арфуш. — Во время «оранжевой революции» Каддафи давал очень большие суммы на поддержку Ющенко. После того, как Ющенко стал президентом, они встретились и договорились о разных проектах, а затем Каддафи посылал несколько раз своего сына купить землю, самолеты и другое, и, естественно, с собой он вез большие суммы наличных. Всем известно, что огромные массы кэша накопились у Каддафи за годы международного эмбарго, когда было запрещено торговать с Ливией, но те же американцы покупали у него нефть, расплачиваясь целыми тюками с пачками долларов. Насколько я знаю, последние годы Каддафи искал возможность поместить в какой-либо банк эти наличные. Он договаривался с лидерами разных страны, возможно, и с «оранжевыми» лидерами Украины: мы вам привозим кэш, вы берете процент, кладете наши деньги на счет, которым затем Каддафи мог распоряжаться. Не исключено, что именно для беспрепятственного перевоза денег был открыт прямой рейс Киев—Триполи. Ведь особо украинцы в Ливию не летают и ливийцы особо не путешествуют».