СБУ у столиці викрила конвертцентр з місячним оборотом понад 90 млн грн

Служба безпеки України припинила незаконну діяльність конвертаційного центру, місячний обіг якого становив понад 90 млн гривень. Про це повідомляє прес-служба СБУ.

«Конверт» надавав підприємствам Київського регіону «послуги» щодо ухилення від сплати податків, зборів, інших обов'язкових платежів в бюджет України та їх легалізації. В незаконній оборудці було задіяно понад 30 фіктивних суб'єктів господарської діяльності.

Відзначається, що під час проведення санкціонованих обшуків в офісних приміщеннях центру в Шевченківському районі Києва і за адресами проживання учасників угоди правоохоронці вилучили комп'ютерну техніку, фінансово-господарську документацію та 30 печаток фіктивних фірм.

Крім того, оперативники спецслужби затримали трьох кур'єрів конвертцентру при отриманні 2 млн гривень готівки у банківській установі.

Згідно з повідомленням, тривають слідчі дії в рамках кримінального провадження, відкритого за ст. 205, ст. 209 та ст. 212 КК України.