Правоохранители разоблачили преступную схему по похищению миллионов из оккупированных территорий
Общий объем нелегально перевозимых средств достигает сотен миллионов гривен
Правоохранители разоблачили международную схему незаконного вывоза национальной валюты с временно оккупированных территорий. Украденные гривны вывозили из Украины через территорию России и Беларуси в страны ЕС, а затем снова завозили в страну и легализовали. Об этом сообщили Государственная пограничная служба и Бюро по экономической безопасности.
По данным следователей, наличные деньги завозили в Украину в скрытых отсеках машин и дорожных чемоданов с использованием фиктивных деклараций происхождения денег и т.д.
Так, пограничники на Львовщине нашли у 46-летнего водителя легковушки, который ехал в Украину через пункт пропуска «Угринов», более 7 млн грн. Законность денег он так и не смог подтвердить.
К тому же на пункте пропуска «Шегини» пограничники нашли подобную сумму еще у одного мужчины. По результатам обысков у него также изъяли мешки с камнями, внешне похожими на янтарь, весом почти 10 кг, печати с оттисками иностранных субъектов и другие предметы, которые могут свидетельствовать о незаконной деятельности.
Детективы БЭБ сообщили, что вместе с оперативниками СБУ разоблачили двух участников схемы во время очередного ввоза 16 млн наличными.
Но общий объем нелегально перевезенных средств составляет сотни миллионов гривен, говорят в БЭБ.
Ранее сообщалось, что пограничники задержали в Черновицкой области два микроавтобуса с уклонителями.
Коментарі — 0