СБУ прикрыла многомиллионные поставки продуктов в «ДНР/ЛНР»
Часть денег, полученных от реализации продукции, шла непосредственно главарям террористов
Служба безопасности Украины перекрыла многомиллионные поставки продуктов в террористические организации «ДНР/ЛНР», деньги от которых направлялись на финансирование терроризма.
Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
Правоохранители задокументировали, что для осуществления нелегальных поставок организаторы использовали схему так называемого «прерванного транзита» через Россию.
«Дельцы, используя реквизиты 15 фиктивных предприятий, закупали продукты питания у отечественных производителей и якобы «экспортировали» продукты в страны Ближнего Востока через таможенную территорию России. После пересечения российско-украинской границы грузовики с товаром следовали на временно оккупированные террористами территории Донецкой и Луганской областей», - заявили в СБУ.
С начала 2017 года злоумышленники таким образом транспортировали в «ДНР/ЛНР» продукции на более чем 50 миллионов гривен.
По информации спецслужбы, часть денег, полученных от реализации продукции, шла непосредственно главарям террористических организаций и использовалась для финансирования незаконных вооруженных формирований боевиков.
Оперативники провели в Харькове ряд обысков в офисных помещениях и по месту жительства фигурантов дела.
«Правоохранители обнаружили компьютерную технику, печати ряда фиктивных предприятий, документацию, подтверждающую осуществление незаконных торговых операций с так называемыми «ДНР/ЛНР» и таможенные декларации о прохождении «границы» с псевдореспубликамы», - сообщили в пресс-центре.
У дельцов также изъяты документы, свидетельствующие о незаконном получении из бюджета возмещения налога на добавленную стоимость в размере более 6 миллионов гривен за «экспортные поставки».
Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины.
Напомним, ранее в Мариуполе задержали бывшего милиционера, который незаконно реализовывал е-ключи доступа к базе данных Госавтоинспекции Донецкой области.
Коментарі — 0