Латвия арестовала счета фирмы, продавшей Украине скандальные нефтяные вышки (ДОКУМЕНТ)

Правоохранительные органы Латвии арестовали банковские счета фиктивной компании «Highway Investments Processing LLP», которая поставляла «Черноморнефтегазу» буровые платформы и возбудили уголовное дело по факту отмывания денег, полученных преступным путем.

Как передает ТВі, соответствующая информация получена в ответ на запрос Государственной полиции Латвии.

Как подчеркнули в полиции Латвии, в деле речь идет именно об отмывании средств.

«В связи с фактом покупки украинским предприятием CHERNOMORNEFTEGAZ буровой плавучей установки (платформы), который состоялся 1 марта 2011 года, 16 мая 2012 Управления по борьбе с экономическими преступлениями Главного управления криминальной полиции Главной полиции Латвии по факту легализации средств, полученных преступным путем, возбуждено уголовное процесс N. 11816009312 по части 3 статьи 195 Уголовного закона Латвийской республики», - говорится в ответе латвийской полиции.

Начальник Первого отдела управления по борьбе с экономическими преступлениями Государственной полиции Латвии Янис Целмс сообщил, что для установления движения средств на банковский счет «Highway Investments Limited» в латвийском банке «Трастакомерцбанка» наложен арест.

«Так, уголовно-процессуальный процесс в Латвии предусматривает арест счетов, и в таком случае клиент, конечно, не может ничего сделать - работать со своим счетом. Свои процессуальные действия мы сделали, так», - сообщил Целмс в комментарии ТВi.

Отвечая на уточняющий вопрос, теперь задачей правоохранителей есть проследить, откуда пришли средства, и куда они, вероятно, уже успели уйти, господин Целмс ответил утвердительно.

Латвийские правоохранители уже передали украинской прокуратуре просьба о допросе причастных лиц с украинской стороны.

«Придется допросить граждан Украины, да. Но, как вы знаете, силой мы их не можем пригласить. И если не удастся - то через правовую помощь это будет осуществлено. В международном плане мы уже попросили помощи в Украине и ждем ответа. Правовая помощь - допросить или сделать определенные следственные действия на территории Украины», - рассказал Целмс.

Имена лиц, причастных к этому делу, и их статус латвийские правоохранители пока не разглашают.

Напомним, в 2011-м «Черноморнефтегаз» приобрел буровую платформу сингапурского производства не непосредственно у завода Кеппел, а через посредника - британскую фирму «Highway Investments Processing LLP». Стоимость вышки составила 400 млн. долл.

Латвия имеет прямое отношение к фирме «Хайвей», фирму основали юридическое бюро в Риге. «Черноморнефтегаз» перечислил $400 млн. на счет фирмы «Хайвей» в банке «Трастакомерцбанка», который связывают с бизнес-орбитой группы «РосУкрЭнерго» - Ивана Фурсина и Дмитрия Фирташа, в которую входит и министр энергетики Юрий Бойко.