США разыскивают самолеты и яхты россиян из «черного списка»

Министерство внутренней безопасности США приступило к поискам самолетов, яхт, особняков и другого имущества, которым на территории США владеют россияне, столкнувшиеся с санкциями из-за Украины. Об этом сообщает Bloomberg.

Разыскиваются «блестящие игрушки», истинные собственники которых, вероятно, скрываются за многослойными завесами из «фирм-прокладок», а также банковские счета и инвестиции этих лиц, говорит Джон Тобон, глава отдела финансовых расследований подразделения ведомства в Майами.

По словам Тобона, все активы, связанные с россиянами из «черного списка», будут заморожены министерством финансов США. «Дело расследуют, наряду с другими ведомствами федерального правительства США, сотрудники Группы расследований иностранной коррупции министерства внутренней безопасности, в том числе специалисты по судебной бухгалтерии и аналитики разведки», - пересказывает издание слова Тобона.

«Сложность в том, что мы пытаемся найти имущество, которое кто-то намеренно пытается спрятать», - сказал он.

Замораживание активов может «быстро перейти в политическое давление» на президента Путина, считает экономист Нил Ширинг (Capital Economics Ltd., Лондон). «Российские олигархи сколотили капиталы в России, а плодами своего богатства наслаждались на Западе, - говорит он. - Если на это надавить, будет так или иначе больно».

«Российские олигархи годами укрывали активы за границей на случай своей опалы у путинского режима», - пишет автор издания. В последнее время Путин призывает бизнесменов возвращать деньги на родину. «Но в первом квартале 2014 года чистый отток российского капитала из страны составил 51 млрд долларов - самая крупная квартальная цифра начиная с 2008 года», - отмечает издание, ссылаясь на данные ЦБ РФ.

Тобон отказался ответить на вопрос, владеют ли россияне из «черного списка» имуществом в США. Он сослался на то, что расследование пока не завершено. Со своей стороны, эксперт по отмыванию денег Джек Блум отмечает: «велика вероятность», что в списке есть владельцы американских активов, но связи, возможно, будет нелегко доказать и такие утверждения можно будет оспорить в суде.

Российские миллиардеры приобрели недвижимость в самых фешенебельных районах мира. «В случае с некоторыми недавними сделками нет публичной информации о том, кто покупатели. Так, в 2012 году некий россиянин, чье имя не называлось, купил на первой линии Майами особняк за 47 млн долларов наличными», - пишет издание, ссылаясь на Miami Herald.

Следователи вряд ли что-нибудь найдут, так как российские магнаты заранее готовятся к потенциальным рискам для своих инвестиций, утверждает нью-йоркский адвокат Эдвард Мермелстейн. «У большинства лиц из списка давно не было инвестиций в США», - добавил он.

Группа расследований иностранной коррупции в Майами существует с 2003 года. Она нашла, например, предполагаемую собственность сына президента Экваториальной Гвинеи, купленную через посредников на 70,8 млн долларов.

Следователи надеются на содействие американских банков и страховых компаний, которые проверяют своих клиентов, чтобы не нарушить запреты, связанные с санкциями, говорится в статье.

Тобон признал, что обычно такие поиски отнимают много лет, так как владельцы имущества «могущественны, умны и готовы всеми мыслимыми средствами затягивать дело, выигрывать процессы и заметать следы».

Источник: InoPressa