Румыния подозревает «ЛУКойл» в нарушении санкционного режима ЕС

Прокуратура Румынии подозревает румынскую «дочку» «ЛУКойла» в проведении торговых операций с оффшорными компаниями, которые контролировали люди попавшие в санкционные списки Евросоюза, сообщает румынское издание Economica со ссылкой на заключение прокуратуры.

Более того, по данным издания, компания сотрудничала с фиктивной британской компанией, у которой даже не было офиса в этой европейской стране.

К таким выводам прокуроры пришли после анализа финансовой документации дочерней структуры в период с 2003 по 2014 годы.

По данным издания, компания также проводила расчеты через банки, которые принадлежат людям из санкционных списков.

Ранее сообщалось, что Румыния обвиняет «ЛУКойл» в отмывании денег на €1,77 млрд.

Источник – «Газета.Ru»