В штаб-квартире Mossack Fonseca в Панаме проходят обыски
glavcom.ua
В панамской штаб-квартире юридической компании Mossack Fonseca в столице страны проходят обыски, сообщает La Prensa.
В офисе оператора офшоров, который стал известен благодаря публикации «панамских документов» работает недавно созданное подразделение панамской прокуратуры по борьбе с организованной преступностью, отмыванием денег и финансовым терроризмом.
Одновременно правоохранительные органы работают в телефонной компании, которая предоставляла компьютерные услуги Mossack Fonseca.
Прокуратура сообщила в заявлении для прессы, что проводит следственные действия после публикаций СМИ, устанавливаются доказательства причастности фирмы к возможным незаконным действиям.
Ранее обыски прошли в офисе компании в Перу и Сальвадоре.
Коментарі — 0