В Германии не нашли доказательств против Курченко по делу отмывания денег - СМИ

После двух лет следствия прокуратура Германии не смогла найти достаточно доказательство по делу об отмывании средств украинским бизнесменом Сергеем Курченко. Об этом говорится в материале издания Deutsche Welle.

«В рамках международной правовой помощи мы обменялись информацией с правоохранительными органами Украины и Австрии, а также Швейцарии и Нидерландов. Впрочем, это пока не дало конкретных результатов, которые бы позволили говорить о достаточные доказательства преступления», - сообщил в ответ на запрос журналистов следователь прокуратуры города Гера, который ведет дело Курченко.

Журналисты утверждают, что безрезультатным оказался допрос ключевого свидетеля - бывшего топ-менеджера ВЭТЕК Бориса Тимонькина, который ожидает в Германии решения об экстрадиции в Украину. Его обвиняют в банковских махинациях в пользу олигарха Курченко.

Более того, немецкой прокуратуре также не удалось установить, кому же на самом деле принадлежат заправки, купленные в 2012 году нидерландским трастом.

«До сих пор мы не получили учредительных документов, устанавливающих, кто именно инициировал основания Stichting Depositary Donau Investment Fund и (ее материнской структуры. - Ред.) Stichting Manstichami как трастов в соответствии с законодательством Нидерландов и кто являются бенефициарами этих трастов», - сказано в сообщении.

В апреле 2014 года Курченко был объявлен в международный розыск. В марте того же года Генпрокуратурой было открыто уголовное производство против должностных лиц госпредприятий, производящих сжиженный газ - акционерных обществ «Укргазддобыча», «Черноморнефтегаз» и «Укрнафта».

Источник: ЛІГАБізнесІнформ