На Чернігівщині СБУ викрила конвертцентр, що вивів «у тінь» понад 400 млн грн

Служба безпеки України на Чернігівщині викрила діяльність центру, де учасники створили понад 40 фіктивних транзитно-конвертаційних структур. На їхні банківські рахунки переводили кошти підприємства реального сектору економіки, повідомляє прес-центр СБУ.

За даними відомства, за рік конвертаційний центр вивів у тіньовий обіг понад 400 мільйонів гривень.

«Працівники надавали послуги з формування незаконного податкового кредиту з ПДВ та переведення безготівкових коштів у готівку.Для зняття грошей використовувались відділення низки відомих комерційних банків. За свої послуги учасники отримували 10-12 відсотків від загальної суми виведеної у «тінь» готівки», - йдеться у повідомленні.

СБУ разом із фіскальною службою провела обшук в офісі конвертцентру, який знаходився в Києві. Правоохоронці знайшли печатки фіктивних підприємств, чекові книжки, «чорну» бухгалтерію, комп’ютерну техніку, засоби мобільного зв’язку, банківські картки центру. Нині на рахунках фіктивних підприємств заблоковано 1,5 мільйона гривень.

Як раніше повідомлялось, на Луганщині СБУ знайшла схованку зі зброєю у чиновника з команди Януковича.