Нацбанк за півроку виявив 39 нелегальних обмінників

У результаті перевірок у I півріччі 2018 року НБУ виявив 39 нелегальних пунктів обміну валют у низці областей України, передає прес-служба НБУ.

«Національний банк у I півріччі 2018 року провів 506 перевірок пунктів з обміну валюти. Перевірки проводились у Києві, а також у Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Донецькій, Житомирській, Закарпатській, Івано-Франківській, Кіровоградській, Львівській, Одеській, Полтавській, Рівненській, Харківській, Херсонській, Хмельницькій, Черкаській, Чернівецькій областях. В результаті виявлено 39 нелегальних пунктів обміну валют», — йдеться у повідомленні.

Нелегальні обмінники працювали у таких областях: Дніпропетровській, Донецькій, Закарпатській, Івано-Франківській, Кіровоградській, Київській, Львівській, Рівненській, Харківській, Черкаській областях та у Києві.

Інформацію про такі обмінники НБУ передав правоохоронцям.

Як додали в НБУ, основні недоліки, які були виявлені у ході перевірок, це — ненадання матеріалів на письмовий запит уповноваженого працівника регулятора, здійснення обміну валют без документального оформлення, невідповідність залишків готівкових коштів у касі бухгалтерським документам.

«За результатами виявлених недоліків надіслано листи на адресу керівників відповідних обмінних пунктів з вимогами надати пояснення та усунути виявлені недоліки», — додали в Нацбанку.