Найбільший німецький банк підозрюють у відмиванні коштів

Німецька прокуратура та поліція обшуковують 6 офісів Deutsche Bank у Франкфурті та інших містах. Про це повідомляє Deutsche Welle.

Банку оголосили підозру в причетності до відмивання коштів. Працівників банку підозрюють у сприянні клієнтам в оформленні офшорів і переведенні на рахунки Deutsche Bank неоподаткованих прибутків. За даними слідчих, лише у 2016 році понад 900 клієнтів банку здійснили транзакції на близько 311 млн євро. В операціях фігурують реквізити компаній, зареєстрованих на Британських Віргінських Островах.

Правоохоронці посилаються на «панамські документи» та «офшорні витоки».

У 2016 році Deutsche Bank фігурував у справі LuxLeaks щодо ухилення від податків кількома транснаціональними корпораціями.

Deutsche Bank - глобальна фінансова компанія та найбільший банківський концерн Німеччини зі штаб-квартирою у Франкфурт-на-Майні. Є одним із найбільших банків у Європі та світі. Заснований у 1870 році.