СБУ викрила конвертаційний центр, який організувала росіянка

Служба безпеки України припинила діяльність конвертаційного центру в Одесі, який організувала громадянка Росії. Про це йдеться в повідомленні прес-центру СБУ.

Повідомляється, що клієнтами конвертцентру була низка компаній з різних галузей економіки. «Організатори надавали замовникам послуги з переведення грошових коштів у готівку шляхом проведення безтоварних фінансових операцій. Для цього вони використовували кілька фіктивних фірм. Щомісячний обіг конвертаційного центру становив понад 10 млн гривень», - йдеться в повідомленні.

За попередніми оцінками, збитки у вигляді недоотриманих податків становлять кілька десятків мільйонів гривень. «В рамках відкритого кримінального провадження, співробітники спецслужби затримали організаторів нелегального бізнесу поруч з одним з одеських банківських відділень після зняття майже 400 тис. гривень. Під час обшуків в офісних приміщеннях конвертаційного центру, автомобілях і за місцем проживання організаторів оперативники СБ України вилучили печатки фіктивних підприємств та фінансово-господарську документацію, яка доводить проведення угод. Накладено арешт на рахунки всіх підконтрольних конвертцентру комерційних структур», - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялось, поліцейські затримали переодягненого у форму СБУ російського екс-ГРУшника, який викрав людину.