В Італії філію ПриватБанку звинуватили у відмиванні грошей
glavcom.ua
Клієнти переводять гроші в інші банки, а італійську філію ПриватБанку закривають.
Банк Італії почав процедуру закриття італійського філії латвійського кредитора AS PrivatBank, 46% якого належить Приватбанку України.
Процедура почата після виявлення порушення правил, які свідчать про відмивання грошей, повідомляє в середу, 10 серпня, Reuters.
Так, AS PrivatBank заборонять здійснювати будь-які додаткові операції в Італії. Клієнтам банку дозволять вивести заощадження або перевести їх в інші банки.
Перевірки, що проводилися в період з 16 березня по 6 квітня 2016 року, показали «серйозні порушення з відмивання грошей з ризиком повторення», - повідомили в Банку Італії.
Коментарі — 0