В Одесі припинено діяльність «конвертаційного центру» з щомісячним обігом понад 30 млн грн
glavcom.ua
У ході обшуків виявлено та вилучено печатки фіктивних підприємств, фінансово-господарську документацію та майже 4 млн грн.
Прокуратурою Одеської області спільно з управлінням СБУ в області припинено діяльність конвертаційного центру.
Через центр проводилися фіктивні дії з рахунками, зокрема, кошти виводилися за межі України та здійснювалися нелегальні валютні операції. Щомісячний обіг проконвертованих коштів становив понад 30 млн грн.
У рамках кримінального провадження проведено ряд обшуків офісних приміщень та житлових приміщень.
Крім того, накладено арешти на рахунки підприємств, що мають відношення до вказаних фінансових оборудок.
Наразі досудове розслідування кримінального провадження триває.
Коментарі — 0