Как украинцы финансировали РФ: правоохранители раскрыли схему

В Киеве действовала преступная организация, которая создала нелегальное онлайн-казино, а доходы от него выводила в Российскую Федерацию. Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора.

«Киевская городская прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении 10 участников преступной организации, организовавших незаконное онлайн-казино. Согласно материалам следствия, в преступную организацию входили пять граждан РФ и пять граждан Украины. Они организовали нелегальное онлайн-казино, работавшее в течение длительного времени», – говорится в сообщении.

Правоохранители выяснили, что возглавляли преступную группу россияне. Граждане Украины отвечали за поиск офисов и персонала, рекламную поддержку. Также они обеспечивали техническое оснащение виртуального казино, авторизацию клиентов, обработку платежей и т.д.

По результатам анализа платежных операций, проведенных через нелегальное казино, правоохранители установили вывод с территории Украины в Россию около трех млрд грн через криптопереводы.

В рамках следствия проведено около 20 обысков по местам жительства фигурантов и офисных помещениях разработчиков программного обеспечения, в ходе которых изъята черновая документация и компьютерная техника.

Вебресурсы, которые использовались для работы нелегального казино, заблокированы.

Досудебное расследование проводили следователи СУ ГУНП в города Киеве при оперативном сопровождении Департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности СБУ.

Ранее сообщалось, что ведущие итальянские оружейные компании Beretta и CD Europe S.R.L продолжают поставлять в Россию снайперские винтовки, пистолеты и боеприпасы к ним, несмотря на санкции. Экспорт в Россию итальянского оружия и боеприпасов производства холдинга Beretta, как утверждают расследователи, проходит через посредство компаний, владельцем которых является российский бизнесмен Михаил Хубутия.