С сегодняшнего дня все безналичные платежи украинцев будут подотчетны Нацбанку

Отныне, 5 июня, все банки Украины еженедельно будут посылать в Нацбанк данные о карточных операциях своих клиентов. Будут отчитываться каждый понедельник до 16:00 о безналичных платежах за предыдущую неделю. Об этом сообщает издание «Минфин» со ссылкой на письмо НБУ, которое есть в распоряжении издания.

Данные будут подаваться с указанием имени клиента или названия предприятия, который осуществлял платежи.

От банков регулятор будет ждать информацию по следующим видам операций:

• P2P-переводы (перевод средств между физлицами);
• пополнение или снятие наличных с карточных счетов в кассах или банкоматах;
• оплаты в Интернете;
• перевод средств с карты на расчетный счет компании или выплаты на карты клиентов со счета компании.

В отчет будут попадать операции на любые суммы, поскольку в письме не указывается отдельно порог, с которого транзакция должна отслеживаться. В настоящее время данные по всем операциям на сумму от 400 тыс. грн автоматически попадают в Госфинмониторинг.

Заметим, на данный момент на официальном сайте НБУ нет информации об отчетах.

Ранее сообщалось, что Рада разрешила национализировать банки, принадлежащие подсанкционным владельцам.