СБУ раскрыла схему финансирования боевиков «ДНР» с территории Киева

Служба безопасности Украины заблокировала канал финансирования незаконных вооруженных формирований так называемой «ДНР». Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Спецслужба установила, что группа переселенцев с оккупированных территорий, временно проживающих в Киеве, организовали перевод средств для финансового обеспечения боевиков.

Они вместе с сообщником, который фактически проживает в Донецке, наладили в обход действующего законодательства канал поступления наличности на временно оккупированную территорию Донецкой области, в том числе в интересах установленных участников НЗФ «ДНР».

Для проведения операций злоумышленники использовали реквизиты банковских карт, открытых в отечественных банках.

В ходе досудебного расследования сотрудники СБУ задокументировали, что преступная схема функционирует с 2016 года, общий объем с признаками финансирования террористической деятельности составляет почти 5 миллионов гривен.

Во время санкционированных следственных действий в Киеве по адресам служебных, жилых помещений и в автотранспорте фигурантов уголовного производства правоохранители изъяли крупную сумму денег в иностранной и отечественной валюте, 49 банковских карточек и «черную» бухгалтерию, которая доказывает проведения незаконных сделок.

В рамках открытого уголовного производства по ч. 2 ст. 258-5 Уголовного кодекса Украины (финансирование терроризма) фигурантам дела планируют объявить подозрения.

Продолжается досудебное следствие.