Суд арестовал акции одной из крупнейших сетей АЗС

Бюро экономической безопасности Украины (БЭБ) арестовало автомобильные заправочные станции, склады, земельные участки и корпоративные права (в общей сложности это 308 объектов недвижимости), принадлежащих одной из крупнейших сетей АЗС на территории Украины. Общая сумма корпоративных прав составляет более 50 млн грн. Вероятно, речь идет о сети АЗС Amic, когда-то принадлежавшей российскому «Лукойлу». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Сотрудники БЭБ выяснили, что бенефициары и должностные лица двух компаний, ведущих деятельность в сфере реализации горюче-смазочных материалов, связаны между собой, а их фактическими владельцами являются граждане Российской Федерации», – говорится в сообщении.

Следствие установило, что должностные лица предприятий в течение 2015-2022 годов искусственно завышали расходы предприятий в результате получения кредитов от родственных структур. К расходам также относились проценты по кредитам. Оба предприятия декларировали убыточную деятельность. При убыточной деятельности в Украине премии, включенные в стоимость импортированных горюче-смазочных материалов, перечисляли в пользу иностранной компании. Общая сумма уклонения от уплаты налогов обеих компаний составляет более 270 млн гривен.

Также БЭБ установило, что в течение 2016-2021 годов указанные предприятия, работающие в Украине, выплачивали дивиденды в пользу компаний нерезидентов, конечными бенефициарными владельцами которых являются Российская Федерация и общество из РФ. В результате такой деятельности были легализованы денежные средства на сумму более 1 млрд гривен.

По результатам обысков детективы БЭБ изъяли договоры, контракты, кредитные договоры, расходные накладные, акты приемки передачи ТМЦ, грузо-таможенные декларации, выписки по счетам, инвойсы, документы о выплате дивидендов в пользу нерезидентов, первичные бухгалтерские документы.

Досудебное расследование по уголовному производству по фактам уклонения от уплаты налогов (ч. 3 ст. 212 УКУ) и легализации (отмывания) имущества, полученного преступным путем (ч. 3 ст. 209 УКУ), осуществляют детективы Бюро экономической безопасности Украины при процессуальном руководстве прокуроров Офиса Генерального прокурора во взаимодействии с Государственной налоговой службой Украины.

Ранее сообщалось, что в Киеве наложили арест на часть ТРЦ стоимостью более 1,2 миллиарда гривен. Его владельцами являются члены правительства России. Вероятно, речь идет о ТРЦ «Мармелад».