Владельцы одного из крупнейших банков Украины пытались вывести миллиардные активы за границу

Правоохранители заявили о разоблачении схемы вывода за границу активов одного из крупнейших банков Украины, до недавнего времени принадлежавшего российским олигархам. Об этом сообщает Офис генпрокурора и СБУ.

Официально название финучреждения не сообщается, однако, вероятно, речь идет о «Сенс Банке», который недавно национализировал Кабмин. Он принадлежал российским олигархам Андрею Косогову, Перу Авену и Михаилу Фридману и до декабря 2022 года назывался «Альфа-Банк».

«После начала полномасштабного вторжения РФ на территорию Украины владельцы банка, опасаясь применения в отношении них санкций, начали искать пути противоправного вывода активов», – говорится в сообщении.

Для получения доступа к доходам банка они планировали переоформить свою долю в управлении финучреждением на подконтрольных лиц. И уже от имени новых бенефициаров вывести миллиардные капиталы за пределы Украины.

«В дальнейшем, чтобы скрыть «следы» сделки, российские собственники планировали довести банк до искусственного банкротства, что создало бы угрозу для стабильной работы банковской системы государства», – добавили в Офисе генпрокурора.

В ходе обысков по адресам головного офиса банка и мест жительства его топ-менеджмента обнаружены документы с доказательствами незаконной деятельности.

В целях недопущения причинения вреда финансовой стабильности Украины Национальный банк Украины принял решение о выводе системно важного банка с рынка для последующей передачи в пользу государства.

Напомним, Национальный банк Украины сообщил, что принял решение, которое позволит передать «Смысл Банк» в собственность государства. Однако физические лица и дальше смогут пользоваться своими наличными средствами на карточках.

К слову, Кабинет Министров Украины принял решение купить у Фонда гарантирование вкладов физических лиц акции АО «Смысл банк», решение о национализации которого было принято Национальным банком Украины накануне, в полном объеме за одну гривну.