В Украине новая схема отмывания средств. Нацбанк предупредил граждан, как не загреметь за решетку

В последнее время украинцы получают предложения о работе, которая связана с переводом платежей, однако это может быть схема отмывания средств, в результате чего можно попасть за решетку.

О последствиях такой «работы» предупреждает Национальный банк.

«Из-за карантина много украинцев остались без работы и ищут новые предложения на рынке труда. Однако мы не советуем соглашаться на первое попавшееся предложение заработка, даже если оно выглядит очень привлекательным», – советует регулятор.

По данным НБУ, в последнее время компании часто публикуют объявления с предложениями удаленной работы и достойной оплаты. При этом опыт необязателен, однако нужно иметь банковский счет, а также принимать и переводить платежи.

«Подобные объявления должны вас насторожить. Ведь так мошенники вербуют денежных мулов, или дропов. Это люди, которые помогают преступникам «отмывать» нелегальные средства, полученные через: торговлю наркотиками и людьми, кражи с платежных карт», – отмечает Нацбанк.

Регулятор советует украинцам быть осторожными и честными, и искать другое предложение от достойного работодателя.

«Эта деятельность – незаконная, и можно попасть за решетку. Просят перечислять деньги через свой счет? Скажите #ШахрайГудбай», – отмечают в НБУ.