В Україні більше 40 банків проводили підозрілі операції
Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Нацбанк проінформував правоохоронні органи про великомасштабні фінансові операції клієнтів трьох банків
До правоохоронних органів від Національного банку надіслано 33 листи з інформацією про підозрілі фінансові операції клієнтів 41 банку.
Про це йдеться на сайті Нацбанку.
«У 2017 році НБУ з метою реалізації державної політики в сфері боротьби з організованою злочинністю проінформував правоохоронні органи про великомасштабні фінансові операції клієнтів трьох банків на загальну суму понад 200 млн гривень, 28 млн доларів та 7 млн євро», - зазначили в НБУ.
Зазначається, що найбільшу кількість складали повідомлення про фінансові операції з готівкою, а також про фінансові операції осіб, щодо яких банками встановлено високий ризик.
Коментарі — 0