СБУ обнаружила крупный подпольный «обменник» для автодилеров

Оперативники спецслужбы заблокировали работу крупного подпольного «обменника» в Киеве с годовым оборотом в 4,5 млн. долларов. Об этом сообщает пресс-центр СБУ

Офисы злоумышленников располагались в двух столичных квартирах. Клиентами подпольных финансистов были владельцы легальных пунктов обмена валют, агентств недвижимости, банков и дилерских пунктов продажи автомобилей. Ежемесячно дельцы наносили ущерб государству в размере двух миллионов гривен.

У членов ОПГ нашли 1,2 млн. гривен, 360 тыс. рублей, 15 тыс. долларов, более трех тысяч евро и 1,6 тыс. фунтов стерлингов. Кроме того, оперативники конфисковали всю подпольную бухгалтерию, печати, чековые книжки и прочее. Открыто уголовное производство по ч.3 ст.212 и ч.2 ст.364 УК Украины.

Источник: 368.media