Paradise Papers: німецькі банки провертають угоди з нелегальними інтернет-казино

Оприлюднені нещодавно так звані Paradise Papers пролили світло на незаконну діяльність низки великих німецьких банків.

Йдеться про заборонену німецькими законами гру в он-лайн казино, інформує ділове видання Handelsblatt.

«Німецькі банки, мабуть, провертають угоди з нелегальними інтернет-казино. Це випливає зі звітів Paradise Papers», - повідомляє ЗМІ.

DZ Bank, Postbank і Hypovereinsbank, зокрема, отримували плату за азартні ігри в мережі. Інші банки, такі як Wirecard Bank, проводили кошти німецьких клієнтів на офшорі ігорні рахунки, а також отримані виграші.

При цьому самі фінансові організації запевняють, що діяли в правовому полі, в тому числі законодавства у сфері боротьби з відмиванням доходів і ухилення від сплати податків.

Як повідомляв «Главком», увечері 5 листопада з’явився новий офшорний компромат на світові компанії та політиків. Журналісти з різних країн дослідили 13,4 млн документів, де згадуються імена понад 120 політиків з майже 50 країн світу, а також підприємства, спортсмени, бізнесмени та інші високопоставлені особи.

Зокрема ЗМІ припускають, що метою створення офшорної компанії президентом Петром Порошенком могла бути мінімізація податків. Юристи Порошенка заперечують це.

Журналістам вдалося дізнатися, що один екс-соратників Януковича Антон Пригодський через офшорну мальтійську компанію замовив 37-метрову яхту вартістю понад €13 млн. Ще одним фігурантом «Райських паперів» виявився колишній віце-прем'єр-міністр України від Радикальної партії Валерій Вощевський.

Також повідомлялося, що Кремль інвестував у Twitter та Facebook.

За інформацією з «Райських паперів», загалом оліхархи сховали в офшорах майже €8 трильйонів.

Фонди королеви Великобританії Єлизавети II інвестували в офшори близько 10 млн фунтів. Представник королеви вже визнав інвестиції в фонд на Кайманах.