У Латвії затримали екс-президента українського банку, якого підозрюють у багатомільйонних розкраданнях

У Латвії затримали екс-президента CityCommerce Bank Рейніса Тумовса, якого Нацполіція підозрює у привласненні майже 300 мільйонів гривень. Про це інформує департамент захисту економіки Національної поліції України.

«Оперативниками департаменту захисту економіки та слідчими Головного слідчого управління Національної поліції були зібрані докази причетності керівників ПАТ «Міський комерційний банк»(CityCommerce Bank) та комерційних структур до виведення та привласнення активів банку. Сума завданих збитків становить майже 300 мільйонів гривень», - йдеться у повідомленні.

Під час слідства було встановлено, що упродовж 2013-2014 років посадовці - президент та голова правління фінустанови - видали кредити фіктивним фірмам, а кошти легалізували через підконтрольні їм комерційні структури. Зокрема, фіктивним підприємствам надавалися кредити під забезпечення майна, вартість якого була завищена в десятки разів.

Обом посадовцям було повідомлено про підозру: президенту - одному з власників - ПАТ «Міський комерційний банк»(CityCommerce Bank), за ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) КК України та ч. 3 ст. 209 (Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом) КК України, а голові правління за ч. 5 ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) КК України.

Крім того, керівникам фіктивних підприємств також було повідомлено про підозру за ст. 205 (Фіктивне підприємство) Кримінального кодексу України.

У 2017 році керівників банку було оголошено у міжнародний розшук. У жовтні 2018 року правоохоронні органи Латвійської Республіки затримали президента ПАТ «Міський комерційний банк»(CityCommerce Bank). На даний час йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком один рік.

Також встановлено, що голова правління банківської установи отримавши громадянство РФ, виїхав до тимчасово окупованої території АР Крим.

Наразі працівники Департаменту захисту економіки та слідчі Головного слідчого управління Нацполіції готують матеріали щодо екстрадиції затриманого у Латвії банкіра.

До речі, Фонд гарантування вкладів фізичних осіб продовжив строк ліквідації ПАТ «Міський Комерційний банк» (CityCommerce Bank) до 19 березня 2019 року включно.

Нагадаємо, у січні 2017 року Печерський районний суд Києва наклав арешт на майно колишнього президента ПАТ «Міський комерційний банк» (CityCommerce Bank).