НБУ оштрафував український банк на 5 мільйонів

Національний банк України (НБУ) оштрафував на 5 млн грн на «Банк інвестицій та заощаджень» (БІС-Банк) і зажадав зміни його голови правління за здійснення ризикової діяльності у сфері фінансового моніторингу.

Про це «Інтерфакс-Україна» повідомили у прес-службі регулятора.

«(Ризикова діяльність) полягає, зокрема, в проведенні (у тому числі на підставі документів, що не відповідають дійсності) за рахунками пов'язаних між собою клієнтів-юридичних осіб великомасштабних (понад 7 млрд грн) фінансових операцій, які містять ознаки, що можуть бути пов'язані з легалізацією кримінальних доходів, здійсненням фіктивного підприємництва», - йдеться в повідомленні.

За даними НБУ, зазначені кошти пройшли транзитом через банк і були переведені в готівку в інших банках, в тому числі за рахунками юридичних осіб, які також надали цим банкам документи, що містять ознаки підроблених/фіктивних.

Крім того, Нацбанк виніс письмове застереження БІЗ-банку за несвоєчасне надання інформації за запитом і подання недостовірної звітності, порушення вимог з ідентифікації, верифікації та вивчення клієнтів банку, зокрема публічних діячів або пов'язаних із ними осіб, а також несвоєчасне повідомлення відповідального працівника банку про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу.

«Крім того, у зв'язку з незабезпеченням належного виконання керівниками БІЗ-банку своїх посадових обов'язків... НБУ ухвалив рішення вимагати заміну голови правління цього банку., члена правління банку, відповідального за проведення фінансового моніторингу», - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Національний банк схвалив приєднання за спрощеною процедурою банку «Центр»до МТБ Банку.