Розкрадали бюджет Одеси: СБУ викрила понад пів сотні фіктивних підприємств

  •  glavcom.ua
  • Розсилка
Лише за 2020 рік Україна втратила через махінації близько 600 млн гривень - Розкрадали бюджет Одеси: СБУ викрила понад пів сотні фіктивних підприємств
Лише за 2020 рік Україна втратила через махінації близько 600 млн гривень
Фото: ssu.gov.ua

Аби привласнити бюджетні кошти, зловмисники використовували двоетапну схему

Служба безпеки України викрила масштабну схему розкрадання бюджетних коштів Одеси. Втрати за минулий рік становили понад 600 млн гривень. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Згідно з даними слідства, протягом 10 років організатори схеми «обслуговували» десятки підприємств сектору економіки, низку державних й комунальних компаній. Лише за 2020 рік Україна втратила близько 600 млн гривень.

«Як виявило слідство, зловмисники реєстрували фіктивні комерційні структури на підставних осіб. Вдалося виявити понад 50 підприємств, через які здійснювали махінації», – відзначає пресслужба.


Фото: ssu.gov.ua
Фото: ssu.gov.ua

Аби привласнити бюджетні кошти, зловмисники використовували поетапну схему:

  • оформляли фінансово-господарські операції з фіктивними підприємствами;
  • переказували кошти на їхні рахунки та знімали готівку;

Внаслідок 24 санкціонованих обшуків в офісних приміщеннях фіктивних центрів, представники СБУ вилучили:

  • більше ніж 2 млн гривень готівки;
  • 123 печатки підконтрольних підприємств разом з документами;
  • оргтехніку й електронні ключі;
  • чорнові записи організаторів й бухгалтерську документацію.

Відповідно до ч. 5 ст. 191 Кримінального Кодексу України організаторам схеми загрожує позбавлення волі строком до 12 років.

До слова, суд взяв під варту представників «Нацкорпусу», підозрюваних у рекеті.

Також викрито ділків, які заробляли на лікуванні військових РФ у Криму і «відмивали» кошти в Києві.


Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter

Натисніть «Подобається», щоб читати
Glavcom.ua в Facebook

Я вже читаю Glavcom в Facebook

НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

Розкрадали бюджет Одеси: СБУ викрила понад пів сотні фіктивних підприємств