Справа Насірова: правоохоронці завершили слідство

Справа Насірова: правоохоронці завершили слідство
Колишній очільник Державної фіскальної служби Роман Насіров
фото: Укрінформ

Ексочільника Державної фіскальної служби Романа Насірова та його радника підозрюють в отриманні хабаря у розмірі 722 млн гривень

Національне антикорупційне бюро завершило розслідування одного з найгучніших корупційних проваджень минулого року – про можливе отримання хабаря в розмірі 722 млн грн колишнім головою Державної фіскальної служби Романом Насіровим. Про це йдеться на сайті НАБУ. 

2 лютого стороні захисту Насірова та іншого підозрюваного (його колишнього радника) відкрили матеріали справи для ознайомлення.

Слідчі встановили, що протягом 2015-2016 років глава ДФС одержав на свою користь та на користь третіх осіб понад 722 млн гривень неправомірної вигоди від власника компаній аграрного холдингу за відшкодування ПДВ в прискореному режимі. Хабар нарахували в іноземній валюті (5,5 млн доларів та 21 млн євро) через низку компаній, зареєстрованих за кордоном, які належали власнику одного з агрохолдингів.

Колишній чиновник виводив кошти через підприємства-нерезиденти, контроль над діяльністю яких здійснювався безпосередньо Насіровим, його радником та іншими особами, переважно родичами.

«Для перерахування коштів між вказаними юридичними особами під виглядом надання та отримання позик або постачання продукції підозрюваними також були залучені й інші підприємства-посередники, зареєстровані за межами України. При цьому частина коштів такої неправомірної вигоди була сформована безпосередньо із грошових коштів бюджетного відшкодування ПДВ, конвертованих в іноземну валюту», – пояснює слідство.

Дії Насірова кваліфіковано за ч. 4 ст. 368 ККУ, його радника – за ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 368 ККУ. Що ж до власника агрохолдингу: слідство ще триває. 

Нагадаємо, що 2 березня 2017 року Насіров був затриманий детективами НАБУ за підозрою у зловживанні службовим становищем. Йому інкримінували дії, які завдали збитків державі на 2 млрд грн. Зокрема, співпрацю з нардепом-утікачем Олександром Онищенком, якому він видавав відстрочки на рентну плату за видобуток корисних копалин. Потім його адвокат повідомив про госпіталізацію Насірова з інфарктом, тож деякий час той проходив лікування в «Феофанії».

У жовтні минулого року ВАКС заарештував Насірова з можливістю внесення застави в розмірі 523,2 млн гривень.

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Президент Франції Емманюель Макрон
До уваги пана Макрона: єдиною гарантією безпеки для Франції буде перемога України
Журналіст незалежної міжнародної розвідувальної спільноти Bellingcat Христо Грозєв
Христо Грозєв: Путін серйозно розглядає можливість ядерного удару по Польщі
Правоохоронці викрили «на гарячому» голову та депутата однієї з міських рад Одещини
Правоохоронці викрили «на гарячому» голову та депутата однієї з міських рад Одещини
Рашист Вассерман хитро викрутився, розповідаючи, чому рідний брат з Одеси не спілкується з ним
Рашист Вассерман хитро викрутився, розповідаючи, чому рідний брат з Одеси не спілкується з ним
Кіберполіцейські викрили ботоферму через яку поширювали ворожий контент
У Тернополі поліція викрила ботоферму, через яку поширювалася російська пропаганда
Чиновник вимагав з комерсантів сплачувати йому по $2 з кожної проданої електронної сигарети
Детектив Бюро економічної безпеки «кришував» підпільний збут електронних сигарет
Євген Захаров розповідає, що правоохоронці тісно співпрацюють з правозахисниками і відкривають провадження про скоєння злочинів
Директор Харківської правозахисної групи розповів, що заважає розслідувати злочини росіян
Чиновники заключили договоры с предпринимателями по завышенным ценам
Замминистра разоблачили на взятке: стали известны подробности аферы
СБУ та БЕБ викрили масштабні схеми привласнення 40 млрд гривень колишнім менеджментом «Укрнафти» та «Укртатнафти»
Викрито схеми Коломойського. Головна бухгалтерка «Укртатнафти» отримала підозру
Дата публікації новини: