Правоохоронці прийшли з обшуками в офіси Ibox Bank

Сьогодні, 8 березня, правоохоронці прийшли з обшуками у приміщення Ibox Bank.  Їх проводять співробітники Служби безпеки України та Бюро економічної безпеки. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на свої джерела.

Зокрема, правоохоронці розслідують можливу участь банку у відмиванні грошей грального бізнесу. Через це, ймовірно, Нацбанк вчора й позбавив банк ліцензії.

Зазначимо, що офіційних коментарів щодо обшуків в офісах Ibox Bank поки не надходило.

Раніше повідомлялося, що Національний банк України вирішив відкликати банківську ліцензію в  акціонерного товариства «Айбокс Банк» (Ibox Bank) та ліквідувати його з 7 березня 2023 року. 

Зазначається, що рішення ухвалено у зв’язку із систематичним порушенням банком вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (ПВК/ФТ).