Директор столичного підприємства підозрюється у відмиванні понад 78 млн грн

  •  glavcom.ua
  • Розсилка
Керівник підприємства документально відобразив фінансово-господарські взаємовідносини щодо придбання цінних паперів із залученням фіктивних підприємств - Директор столичного підприємства підозрюється у відмиванні понад 78 млн грн
Керівник підприємства документально відобразив фінансово-господарські взаємовідносини щодо придбання цінних паперів із залученням фіктивних підприємств

Встановлюються всі епізоди злочинної діяльності приватного підприємства

Київська міська прокуратура повідомила про підозру директору приватного товариства за фактом легалізації майна, одержаного злочинним шляхом, на загальну суму 78,5 млн грн. Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

У ході досудового розслідування встановлено, що упродовж 2018 року керівник приватного підприємства за попередньою змовою із директором іншого товариства документально відобразив фінансово-господарські взаємовідносини щодо придбання цінних паперів із залученням фіктивних підприємств. У такий спосіб керівник підприємства легалізував майно, одержане злочинним шляхом, на загальну суму 78,5 млн грн.

Керівнику підприємства повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 200, ч. 3 ст. 209 та ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України.

Вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Також тривають заходи з притягнення до кримінальної відповідальності усіх співучасників вказаного кримінального правопорушення, а також встановлення інших епізодів злочинної діяльності.

Досудове розслідування здійснюється слідчим та оперативним підрозділами Головного управління ДФС у Києві.

Як повідомлялося, столичні правоохоронці на одержанні неправомірної вигоди у розмірі $5 тис. затримали керівника соціально-медичної установи для постійного проживання громадян похилого віку.


Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter

Натисніть «Подобається», щоб читати
Glavcom.ua в Facebook

Я вже читаю Glavcom в Facebook

НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

Директор столичного підприємства підозрюється у відмиванні понад 78 млн грн