Розслідувачі Pandora Рapers назвали один із найбільших офшорних центрів світу

Американський штат Південна Дакота став одним із найбільших офшорних центрів, куди в останні роки спрямовувалися десятки мільйонів доларів із «традиційних» офшорних інвестицій на Багамських і Кайманових островах. Про це повідомляє газета Miami Herald, яка наводить опубліковані Міжнародним консорціумом журналістських розслідувань (ICIJ) дані про офшорні рахунки ряду світових політиків і знаменитостей під назвою Pandora Papers.

Окремо видання виділяє американську компанію Baker McKenzie («Бейкер Маккензі») – одну із найбільших юридичних фірм США, яка за даними журналістів відіграє провідну роль у підтримці компаній, що бажають відкрити офшорні рахунки в США. Всього «досьє Пандори» викрило 30 таких організацій.

Повідомляється, що послугами подібних компаній, що дозволяють працювати в офшорних юрисдикціях в США, користувалися як американські мільярдери, так і іноземці.

3 жовтня ICIJ опублікував «досьє Пандори» (Pandora Рapers) про можливу причетність світових лідерів до офшорних схем. Доповідь розкрила офшорні угоди понад 100 мільярдерів, 35 світових лідерів і 400 державних чиновників. У досьє задіяні репортажі понад 600 журналістів з 117 країн. США названо найбільшим податковим притулком у світі.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський та його близькі соратники могли бути причетними до переказів $40 млн від структур, пов’язаних із олігархом Ігорем Коломойським.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що нардеп Герега потайки веде бізнес в окупованому Криму.

Крім того, із розслідування стало відомо, хто з українських політиків має нерухомість у Лондоні на мільйони доларів.

Також, як ідеться у розслідуванні, президент України Володимир Зеленський володів компанією, зареєстрованою на Британських Віргінських островах. За місяць до перемоги на президентських виборах у квітні 2019 року він продав свої акції Maltex Multicapital Corp як бенефіціарний власник своєму бізнес-партнеру та нинішньому першому помічнику Сергію Шефіру.

Крім того, стало відомо, хто з оточення Путіна «засвітився» у Pandora Papers.