Хуліо Іглесіас, Шакіра та Клаудія Шиффер фігурують у «досьє Пандори»

Іспанський співак Хуліо Іглесіас виявився фігурантом масштабного розслідування міжнародного консорціуму журналістів (ICIJ) Pandora Рapers. Як пише El Pais, виконавець відкрив не менше 20 компаній на Британських Віргінських островах і через деякі з них придбав літак і розкішні будинки в Майамі.

Уточнюється, що поточна вартість придбаного житла на острові Індіан-Крік, також відомому як «бункер для багатих», становить 112 мільйонів доларів (понад 8,1 мільярда рублів).

Також стало відомо, що «досьє Пандори» розкрило зв'язок співачки Шакіри та супермоделі Клаудії Шиффер з офшорними активами. У 2019 Шакіра постала перед судом за несплату податків в Іспанії. При цьому, за даними доповіді ICIJ, тим часом, як правопорушення виконавиці розслідувала іспанська поліція, вона реєструвала нові офшорні компанії на британських Віргінських островах.

У неділю, 3 жовтня, розслідувачі ICIJ розкрили офшорні угоди понад 100 мільярдерів, 35 світових лідерів і 400 державних чиновників. Журналісти називають подію найбільшим в історії витоком офшорних даних. У досьє задіяні репортажі понад 600 журналістів з 117 країн. Вони проаналізували дані понад 11,9 мільйона файлів, отриманих через витік.

Пізніше представник ICIJ, що базується у Вашингтоні, заявив, що в «досьє Пандори» можуть з'явитися нові «гучні» імена. Поява в розслідуванні нових імен, в тому числі світових лідерів і високопоставлених чиновників, можлива найближчими днями. Всього журналісти вивчають 12 мільйонів документів, що потрапили в їхнє розпорядження.

Як стало відомо, американський штат Південна Дакота став одним із найбільших офшорних центрів, куди в останні роки спрямовувалися десятки мільйонів доларів із «традиційних» офшорних інвестицій на Багамських і Кайманових островах.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський та його близькі соратники могли бути причетними до переказів $40 млн від структур, пов’язаних із олігархом Ігорем Коломойським.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що нардеп Герега потайки веде бізнес в окупованому Криму.

Крім того, із розслідування стало відомо, хто з українських політиків має нерухомість у Лондоні на мільйони доларів.

Також, як ідеться у розслідуванні, президент України Володимир Зеленський володів компанією, зареєстрованою на Британських Віргінських островах. За місяць до перемоги на президентських виборах у квітні 2019 року він продав свої акції Maltex Multicapital Corp як бенефіціарний власник своєму бізнес-партнеру та нинішньому першому помічнику Сергію Шефіру.

Крім того, стало відомо, хто з оточення Путіна «засвітився» у Pandora Papers.