За даними слідства, впродовж 2011-2013 років саме завдяки банку «Капітал» здійснювались грошові перерахування, направлені на незаконне відшкодування ПДВ
За даними слідства, чотири менеджери банку через фіктивні фірми, власниками яких були дві фізособи, які брали участь в афері, у 2016-2017 роках вивели з банку близько 300 млн гривень
Продовжуючи перегляд glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності (Privacy Policy) та погоджуєтеся використання файлів cookie